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青島熱搜網(wǎng)獲悉，近日青島銀保監(jiān)局開出2022年首張罰單，對(duì)青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司作出罰款4410萬元的處罰決定。

根據(jù)青銀保監(jiān)罰決字〔2022〕1號(hào)文顯示，青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，現(xiàn)任法定代表人為劉仲生，主要違法違規(guī)事實(shí)包括：貸款五級(jí)分類不準(zhǔn)確、投資業(yè)務(wù)投后風(fēng)險(xiǎn)管控不到位、員工行為管控不力、貸款轉(zhuǎn)保證金開立銀行承兌匯票、數(shù)據(jù)治理有效性缺失、流動(dòng)性資金貸款被挪用、房地產(chǎn)貸款管理嚴(yán)重不審慎、信用卡透支資金流入非消費(fèi)領(lǐng)域等，2022年1月26日青島銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條對(duì)青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司作出罰款人民幣四千四百一十萬元的行政處罰決定。

同時(shí)，根據(jù)青銀保監(jiān)罰決字〔2022〕2-29號(hào)文顯示，青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司員工：于剛、晁陽、潘曉慧、李建文、史力、喬智、趙丕波、徐曉山、張寧、李秀娟、耿偉、柳斌、黃健、孫智詰、李超、廉世杰、傅廣明、陳相棟、王龍濤、王云軍、朱大鵬、孫大成、丁明來、賈承剛、王建華、姜偉、劉承林、孟慶杰，對(duì)青島農(nóng)商銀行貸款五級(jí)分類不準(zhǔn)確、投資業(yè)務(wù)投后風(fēng)險(xiǎn)管控不到位、員工行為管控不力、貸款轉(zhuǎn)保證金開立銀行承兌匯票、數(shù)據(jù)治理有效性缺失、流動(dòng)性資金貸款被挪用、房地產(chǎn)貸款管理嚴(yán)重不審慎、信用卡透支資金流入非消費(fèi)領(lǐng)域等違法違規(guī)行為承擔(dān)責(zé)任，2022年1月26、27日青島銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十八條對(duì)于剛、晁陽、潘曉慧、李建文、史力、喬智、趙丕波、徐曉山、張寧、李秀娟、耿偉、柳斌、黃健、孫智詰、李超、廉世杰、傅廣明、陳相棟、王龍濤、王云軍、朱大鵬、孫大成給予警告，對(duì)丁明來、賈承剛、王建華、姜偉、劉承林給予警告并罰款合計(jì)人民幣六十六萬元，對(duì)孟慶杰給予禁止終身從事銀行業(yè)工作的行政處罰。

1月28日青島農(nóng)商銀行發(fā)布聲明表示，“此次監(jiān)管處罰源自近幾年監(jiān)管部門組織的多項(xiàng)檢查，目前大多數(shù)問題已經(jīng)完成整改?！?/span>

聲明中對(duì)此次被重罰的原因歸結(jié)為“近幾年的多項(xiàng)檢查”，但是青島熱搜網(wǎng)通過查詢發(fā)現(xiàn)，青島農(nóng)商銀行自2018年以來已經(jīng)多次因違規(guī)被行政處罰，2018年9月青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因違規(guī)向房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)收取中間業(yè)務(wù)費(fèi)被罰款人民幣30萬元；2019年3月青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因并購貸款嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則，被罰款人民幣30萬元；2020年3月青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因理財(cái)信息披露不準(zhǔn)確、對(duì)外出具與實(shí)際投向不一致的理財(cái)投資清單和理財(cái)投資標(biāo)的的選擇管理不審慎，被罰款人民幣130萬元；2020年6月青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司被人民銀行青島中心支行一次性通報(bào)7項(xiàng)違規(guī)，包括統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、辦理銀行承兌匯票承兌業(yè)務(wù)時(shí)，未對(duì)票據(jù)的真實(shí)貿(mào)易背景盡到審核義務(wù)、企業(yè)法人類特約商戶結(jié)算賬戶設(shè)置為個(gè)人結(jié)算賬戶、主管部門反洗錢履職資源不足、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定履行可疑交易報(bào)告義務(wù)等，最終被罰沒共計(jì)524290.74元。

而更令人驚訝的是，青島農(nóng)商銀行股份有限公司黃島支行原行長孟慶杰因受賄、非國家工作人員受賄、違法發(fā)放貸款多項(xiàng)罪名成立，被判處有期徒刑十年三個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元。并對(duì)被告人違法所得人民幣919.953653萬元、美元32萬元依法予以追繳。

而在其涉案案件中就有轟動(dòng)一時(shí)的“一房多賣”的頤海藍(lán)灣項(xiàng)目，其利用職務(wù)上的便利，為青島頤和海置業(yè)有限公司包括頤海藍(lán)灣項(xiàng)目在青島農(nóng)商銀行黃島支行的1.5億元貸款等業(yè)務(wù)提供幫助，并先后六次收受該公司總經(jīng)理焦某贈(zèng)送的現(xiàn)金共計(jì)人民幣7萬元，及別克君越轎車1輛（價(jià)值人民幣25.19萬元）。